Все комментарии СОБИРАЕМ ВСЕ - ВЫДЕЛЯЕМ ГЛАВНОЕ Все комментарии

С карты Привата проиграли рекордную сумму в казино

9 февраля 2018 г.
С карты Привата проиграли рекордную сумму в казино
С карты ПриватБанка потратили 622 млн грн в казино. "Физическое лицо, использовав платежную карточку ПриватБанка, оплатила им игру в казино за пределами Украины. На первый взгляд, это нормальная ситуация. Карта была кредитная. Но погашения кредита осуществлялось физическими лицами на территории Украины. При этом это были разные физлица, не связанные с владельцем карты", - сообщила заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, передает FinClub. Расследование подтвердило отсутствие легальных источников денег для погашения кредита. Это классический пример нарушения законодательства. Речь идет о сумме 622 млн грн. Екатерина Рожкова напомнила, что компания Kroll завершила расследование операций, проходивших в ПриватБанке последние десять лет. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Не верю, что Коломойский вернет Украине все 5,5 миллиардов - эксперт "В ее отчете были указаны основные нарушения и сумма ущерба $ 5,5 миллиардов, нанесенного фактически уже государственном банке. В ходе расследования были выявлены мелкие операции, которые могут иметь признаки незаконных. Например, связанные с отмыванием денег или уклонением от уплаты налогов", - прокомментировала она. Нацбанк, в рамках законодательства о банковской тайне и полномочий НБУ, проверяет эти операции. Чтобы операции с признаками уголовных преступлений передать правоохранительным органам. Высокий Суд Англии издал приказ о всемирном арест активов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также шести компаний, которые, вероятно, им принадлежат. Соответствующее решение суд в Лондоне принял в рамках процесса "ПриватБанка" против своих бывших владельцев. Национализирован банк обвиняет Коломойского и Боголюбова в том, что они вывели из финучреждения почти $ 2 млрд.
Газета.ua